株主総会

第75回定時株主総会

日時 2021年6月25日
会場 ホテルメトロポリタン 3階「富士」の間

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公開期間:2021年7月2日から2021年8月1日まで

報告・決議事項

報告事項

  1. 1.第75期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
    本件は、上記事業報告及び連結計算書類の内容並びにその監査結果を報告いたしました。
  2. 2.第75期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
    本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

  1. 1.第1号議案 剰余金の処分の件
    本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金47円、総額3,159,935,302円に決定いたしました。
  2. 2.第2号議案 定款一部変更の件
    本件は、原案どおり承認可決されました。
  3. 3.第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名選任の件
    本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に保田真成、中島義隆、長谷川健一、林晃彦、新井裕、井垣敦、鳥羽英二、小堀隆弘、須﨑康清、牟田口照恭、荻田健の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、牟田口照恭、荻田健の両氏は、社外取締役であります。
  4. 4.第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
    本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に関根健夫、元田達弥、林肇、中田朋子の各氏が選任され、就任いたしました。なお、元田達弥、林肇、中田朋子の各氏は社外取締役であります。
  5. 5.第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
    本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を、年額750百万円以内とすること、および各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとすることに決定いたしました。
  6. 6.第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
    本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額90百万円以内とすること、および各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとすることに決定いたしました。
  7. 7.第7号議案 取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
    本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において「対象取締役」という。)に対して、譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、年額150百万円以内とすること、および各対象取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとすることに決定いたしました。
    なお、これにより対象取締役へ発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年50,000株以内であります。
  8. 8.第8号議案 会計監査人選任の件
    本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に有限責任あずさ監査法人が選任され、就任いたしました。

過去の株主総会

第74回定時株主総会

日時 2020年6月19日
会場 ホテルメトロポリタン 3階「富士」の間
 

報告事項

  1. 1.第74期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 2.第74期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

決議事項

  1. 1.第1号議案 剰余金の処分の件
  2. 2.第2号議案 定款一部変更の件
  3. 3.第3号議案 取締役11名選任の件
  4. 4.第4号議案 監査役2名選任の件
  5. 5.第5号議案 補欠監査役1名選任の件
関連資料

第73回定時株主総会

日時 2019年6月21日
会場 ホテルメトロポリタン 3階「富士」の間
 

報告事項

  1. 1.第73期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 2.第73期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

決議事項

  1. 1.第1号議案 剰余金の処分の件
  2. 2.第2号 議案補欠監査役1名選任の件
関連資料

第72回定時株主総会

日時 2018年6月22日
会場 ホテルメトロポリタン 3階「富士」の間
 

報告事項

  1. 1.第72期(2017年4月1日から2018年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 2.第72期(2017年4月1日から2018年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

決議事項

  1. 1.第1号議案 剰余金の処分の件
  2. 2.第2号議案 定款一部変更の件
  3. 3.第3号議案 取締役14名選任の件
  4. 4.第4号議案 監査役1名選任の件
  5. 5.第5号議案 補欠監査役1名選任の件
関連資料

第71回定時株主総会

日時 2017年6月23日
会場 ホテルメトロポリタン 3階「富士」の間
 

報告事項

  1. 1.第71期(2016年4月1日から2017年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 2.第71期(2016年4月1日から2017年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

決議事項

  1. 1.第1号議案 剰余金の処分の件
  2. 2.第2号議案 定款一部変更の件
  3. 3.第3号議案 監査役1名選任の件
  4. 4.第4号議案 補欠監査役1名選任の件
関連資料

第70回定時株主総会

日時 2016年6月24日
会場 ホテルメトロポリタン 3階「富士」の間
 

報告事項

  1. 1.第70期(2015年4月1日から2016年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 2.第70期(2015年4月1日から2016年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

決議事項

  1. 1.第1号議案 剰余金の処分の件
  2. 2.第2号議案 取締役14名選任の件
  3. 3.第3号議案 監査役2名選任の件
  4. 4.第4号議案 補欠監査役1名選任の件
関連資料

第69回定時株主総会

日時 2015年6月23日
会場 ホテルメトロポリタン 3階「富士」の間
 

報告事項

  1. 1.第69期事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 2.第69期計算書類の内容報告の件

決議事項

  1. 1.第1号議案 剰余金の処分の件
  2. 2.第2号議案 定款一部変更の件
  3. 3.第3号議案 取締役1名選任の件
  4. 4.第4号議案 補欠監査役1名選任の件
  5. 5.第5号議案 取締役の報酬額改訂の件
関連資料

第68回定時株主総会

日時 2014年6月24日
会場 ホテルメトロポリタン 3階「富士」の間
 

報告事項

  1. 1.第68期事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 2.第68期計算書類の内容報告の件

決議事項

  1. 1.剰余金の処分の件
  2. 2.取締役12名選任の件
  3. 3.監査役1名選任の件
  4. 4.補欠監査役1名選任の件
関連資料

第67回定時株主総会

日時 2013年6月21日
会場 ホテルメトロポリタン 3階「富士」の間
 

報告事項

  1. 1.第67期事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 2.第67期計算書類の内容報告の件

決議事項

  1. 1.剰余金の処分の件
  2. 2.監査役1名選任の件
  3. 3.補欠監査役1名選任の件
関連資料

第66回定時株主総会

日時 2012年6月22日
会場 ホテルメトロポリタン 3階「富士」の間
 

報告事項

  1. 1.第66期事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 2.第66期計算書類の内容報告の件

決議事項

  1. 1.剰余金の処分の件
  2. 2.取締役12名選任の件
  3. 3.監査役2名選任の件
  4. 4.補欠監査役1名選任の件
  5. 5.役員賞与支給の件
  6. 6.取締役及び監査役の報酬額改定の件
関連資料
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